В фокусе регуляторов: «киты» и фейковые новости

Комиссия по финансовым услугам (FSC) обнародовала детали расследования. Основными фигурантами стали крупные инвесторы, так называемые «киты», которые использовали миллиарды вон (миллионы долларов) для искусственного завышения цен на ряд криптоактивов.

Их схема была отработана:

1. Концентрация ордеров: Манипуляторы выставляли крупные сконцентрированные buy-ордера, чтобы создать видимость ажиотажного спроса.
2. Накачка цены: Это провоцировало других трейдеров подключаться к покупкам, что толкало цену вверх.
3. Обвал котировок: В момент пикового интереса «киты» разом продавали все свои активы, обваливая курс и фиксируя прибыль, в то время как рядовые инвесторы несли убытки.

Параллельно возбуждены дела о манипуляциях через социальные сети. Мошенники заранее скупали малоизвестные монеты, а затем платно размещали в мессенджерах и блогах фейковые позитивные новости (FUD) для их накрутки. Это первый в истории Южной Кореи случай привлечения к ответственности за недобросовестную торговлю через соцплатформы.

Изощренные схемы и целевые жертвы

Одна из самых сложных схем была направлена на манипуляцию рынком стейблкоина Tether (USDT). Злоумышленники использовали особенности алгоритмов ценообразования на локальных биржах, которые автоматически конвертируют активы в корейские воны.
Их действия искусственно завышали цены на монеты, привязанные к биткоину. В результате трейдеров обманом заставляли продавать свои активы по значительно заниженным, невыгодным ценам. Ущерб от таких операций исчисляется сотнями тысяч долларов.

Новые законы в действии: последствия для рынка

Власти уже выписали первые крупные административные штрафы, руководствуясь новым «Законом о защите пользователей крипторынка». Его цель — искоренение недобросовестной практики и незаконной прибыли.

Теперь регуляторы обязали все криптобиржи страны:

• Четко указывать среднерыночные цены на активы, сравнивая данные с внутренними и внешними (международными) площадками.
• Активнее выявлять и пресекать подозрительную торговую активность.

Эксперты советуют инвесторам проявлять особую осторожность с активами, которые демонстрируют резкие, необоснованные скачки стоимости без видимых фундаментальных причин.